Slachtoffer van factuurfraude? Een digitaal onderzoeksbureau achterhaalt de bron

Een vervalste factuur die griezelig veel lijkt op die van een vaste leverancier, met net een ander rekeningnummer: het is een vorm van oplichting die bedrijven jaarlijks veel geld kost. Vaak wordt de fraude pas ontdekt wanneer de echte leverancier belt over een openstaande betaling die allang zou zijn voldaan. Op dat moment is het geld meestal al overgemaakt naar een rekening die niet meer te achterhalen lijkt, vooral als het geld via meerdere tussenrekeningen is doorgesluisd. Een digitaal onderzoeksbureau kan echter vaak nog wel reconstrueren hoe de fraude precies is opgezet en via welke weg de valse factuur is binnengekomen. PSG Recherche uit Amstelveen onderzoekt in dit soort zaken de volledige digitale route, van het originele e-mailaccount tot de uiteindelijke ontvangende rekening.

Hoe factuurfraude wordt gereconstrueerd

Bij factuurfraude wordt vaak gebruikgemaakt van een gehackt of nagemaakt e-mailaccount, waarbij de aanvaller een gesprek tussen bedrijf en leverancier nauwlettend heeft gevolgd voordat er wordt ingegrepen. Een digitaal onderzoeksbureau analyseert e-mailheaders, inlogmomenten en eventuele afwijkingen in het taalgebruik om vast te stellen op welk moment de communicatie is overgenomen. Deze bevindingen zijn niet alleen relevant voor een aangifte, maar ook voor de bank, die op basis van een onderbouwd rapport soms nog een deel van het bedrag kan terugvorderen. Voor wie zich hier verder in wil verdiepen, is digitaal onderzoek naar dit soort digitale sporen vaak de eerste stap richting duidelijkheid.

Controleer, twijfel en handel snel

Controleer bij twijfel altijd telefonisch, via een bekend nummer, of een factuur daadwerkelijk klopt. Maak nooit haastig een groot bedrag over zonder deze extra controle. Schakel bij een vermoeden van fraude direct een ervaren digitaal onderzoeksbureau in. Bespreek de situatie in een eerste gesprek en ontdek welke bewijzen nog te achterhalen zijn. Hoe sneller er onderzoek wordt gedaan, hoe groter de kans op een positieve uitkomst. Bescherm uw organisatie tegen herhaling van dit soort fraude.